清华紫光股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议暨召开1999年度股东年会的公告

清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议，于2000年3月23日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到六名，未到会一名董事书面委托其他董事代为出席并行使表决权，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，三名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决，会议作出如下决议：

一、通过关于聘任天健会计师事务所作为公司2000年度财务报告审计机构的议案

二、通过关于修改公司章程的议案

由于公司拟进行1999年度利润分配和资本公积金转增股本的原因，公司章程需做出如下相应的修改：
1、 将第六条“公司注册资本为人民币12,880万元。”修改为“公司注册资本为人民币20,608万元。”
2、 将第十九条“公司经批准发行的普通股总数为12,880万股，成立时分别向发起人……”修改为“公司首次向社会公开发行股票时，经批准发行的普通股总数为12,880万股，分别向发起人……”。
3、 将第二十条“公司的股本结构为：普通股12,880万股，其中发起人持有8,880万股，其他内资股股东持有4,000万股。”修改为“公司的股本结构为：普通股20,608万股，其中发起人持有14,208万股，其他内资股股东持有6,400万股。”

以上议案需经1999年度股东年会审议通过。

三、通过关于公司1999年度股东年会召开时间和会议议题的议案

1、会议时间：2000年4月25日上午9时整（会议签到时间为上午8:30—9:00时）

2、会议地点：清华大学经济管理学院报告厅

3、会议议题：
（1） 审议《1999年度董事会报告》
（2） 审议《1999年度监事会报告》
（3） 审议《1999年度总裁工作报告》
（4） 审议《1999年度财务决算报告》
（5） 审议《1999年年度报告》正文及其摘要
（6） 审议《1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
（7） 审议关于聘任天健会计师事务所作为公司2000年度财务报告审计机构的议案
（8） 审议关于修改公司章程的议案

4、出席会议人员：
（1） 截止2000年4月13日下午3点深圳证券交易所收盘后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记事项:
（1） 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
（2） 登记时间：2000年4月19—20日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
（3） 登记地点：清华大学紫光大楼证券投资部
（4） 联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大楼证券投资部 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚
电话：010-62770008 传真：010-62770880

6、 其他事项:

会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

清华紫光股份有限公司
董 事 会
2000年3月25日

附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席清华紫光股份有限公司1999年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：

股 东 登 记 表
截止2000年4月13日，本人（或本单位）持有清华紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司1999年度股东年会。
名 称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：

2000年 月 日